Kimliğini İşe Girişte Bırakmak Neden Tehlikelidir? Milyonluk Borç Tuzakları Nasıl Kuruluyor?
Hayat bazen insanla dalga geçer gibi…
Aylarca iş ararsın, umutların kırılır, masraflar birikir. Sonunda “İş bulundu” telefonunu alınca sevinirsin. Fakat o sevincin bir anda milyonluk borç, kara para şüphesi ve savcılık soruşturmaları ile gölgelenebileceğini kim tahmin eder?
Son yıllarda en çok artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri, iş başvurusu yapan gençleri ve iş arayan vatandaşları hedef alan kimlik bırakma tuzağıdır.
İş Başvurusunda Kimlik Bırakmak Neden Büyük Bir Risk?
Çünkü dolandırıcılar artık daha profesyonel çalışıyor.
Seni iş görüşmesine çağırıyorlar, “SGK girişin için kimliğine ihtiyacımız var” diyorlar. Böylece hiçbir şüphe duymaman için her şeyi gerçek bir işe alım süreci gibi gösteriyorlar.
Bu yöntemde amaç çok basit:
Kimliğini kısa süreliğine ele geçirmek.
Kimlik onlarda olduğu anda zincir başlıyor.
Dolandırıcılar Kimliği Ele Geçirdikten Sonra Ne Yapıyor?
Bu bölüm, mağdur olanların ifadelerine ve son dönem soruşturmalarına dayanıyor. Genelde şu adımlar izleniyor:
1) Sana Benzeyen Bir Kişi Buluyorlar
Senin fotoğrafına benzeyen birini yanlarına alıyorlar.
Çünkü telefon hatları ve banka hesapları artık yüz-yüze kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2) Senin Kimliğinle GSM Bayilerine Gidip Hat Açıyorlar
Bu hatlar daha sonra dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kripto para transferi ve kara para aklama gibi suçlarda kullanılıyor.
3) Bankalara Gidip Hesap Açıyorlar
Birçok banka hâlâ kimlikle işlem yapabildiği için kısa süreli boşlukları değerlendiriyorlar.
Açılan bu hesaplar:
– Yasa dışı işlem trafiği
– Suç gelirlerinin aktarılması
– Dolandırıcılık şebekelerinin para dolaşımı
için kullanılıyor.
4) Ertesi Gün Kimliği Sana Geri Veriyorlar
Böylece şüphelenmiyorsun. İşe başlayıp çalışmaya devam ederken arkada dev bir para trafiği dönüyor.
Bu Durumun Hukuki Sonuçları Neler?
Bilgin dışında işlem yapılması seni sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü:
Hesaplar senin adına.
Hatlar senin adına.
Hareketler senin kimliğinle yapılmış görünüyor.
Bu nedenle:
– MASAK incelemeleri
– Savcılık soruşturmaları
– Bloke kararları
– Dolandırıcılık şüpheleri
doğrudan senin üzerinize kalabiliyor.
Bazı dosyalarda genç bir çalışan bir anda “kara para şüphelisi” gibi görünerek ifadesi alınan, hesaplarına bloke konan mağdura dönüşüyor.
Kimliğini Bıraktıysan Ne Yapmalısın?
Panik yok. Ancak hızlı hareket etmelisin.
1) E-Devlet’e girip şu sorgulamaları yap:
– Adına açılmış telefon hattı var mı
– Adına açılmış banka hesabı var mı
– Riskli işlemler veya başkası tarafından yapılan talepler var mı
2) Şüpheli bir şey görürsen hemen başvur:
– Savcılık
– İlgili banka
– GSM operatörü
– BTK
– MASAK birimleri
3) Kimliğini tekrar bırakma
Hiçbir işyeri “Kimliğini bırak, yarın alırsın” deme hakkına sahip değildir.
SGK girişi kimlik fotokopisiyle yapılır.
Kimliğin fiziken alıkonması hukuken de sakıncalıdır.
Bu Tuzak Neden Yaygınlaştı?
Çünkü iş arayan gençler güvenmeye çok meyilli.
Dolandırıcılar bunu biliyor.
İş bulma sevinci, dikkat eşiklerini düşürüyor.
Ayrıca suç gelirlerini başkalarının kimlikle dolaştırmak, şebekelerin kendilerini gizlemesini kolaylaştırıyor.
Bu Dolandırıcılıktan Nasıl Korunurum?
– Kimliğini asla bırakma
– İşe alımda fizikî kimlik talep eden yerlerden uzak dur
– İlk iş günü mutlaka e-devletini kontrol et
– Gerekirse bir avukattan danışmanlık al
– Başvuru yapılan şirketi MERSİS üzerinden kontrol et
Kimliğimin Kısa Süre Bile Başkasının Elinde Kalması Sorun Yaratır mı?
Evet.
Bu dolandırıcılık yöntemi 10–15 dakikalık pencerelerde bile yapılabiliyor.
Hattın açılması, hesabın açılması, fotoğrafların çekilmesi için birkaç dakika yeterli.
Dolandırıldım ve Avukat Arıyorum Diyorsanız
İşe giriş sürecinde kimlik güvenliği, SGK kaydı, sözleşme içerikleri, sahte iş ilanları ve dolandırıcılık riskleri hakkında hukuki danışmanlık almak istiyorsanız, bu tür riskleri daha başlamadan bertaraf eden bir avukatla çalışmak büyük fark yaratır.
Bu konuda deneyimli bir hukukçudan destek almak hem kimlik güvenliğini korur hem ileride doğabilecek soruşturmaların önüne geçer.
